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  • 浙江警方打掉一“杀猪盘”团伙 抓获62人涉案3000余万元

    发布时间: 2020-09-04 16:11首页:主页 > 社会 > 阅读()

      中新网金华9月4日电(奚金燕 陈美青)随着诈骗团伙手段层出不穷,有一些“荐股”群就成了“养猪场”。4日记者获悉,浙江金华婺城警方对外通报一起全链条打击借以“荐股”名义实为“杀猪盘”的幕后团伙,共抓获犯罪嫌疑人62人,涉案金额3000余万元。

      家住金华的陈先生正是受害者之一,本想能够“抄底血赚”,却不料百万积蓄转眼血本无归。事情要从2019年9月的某天说起,陈先生突然接到一陌生电话,对方称自己是某证券公司的客服,可以拉他进微信炒股群免费学习炒股课程。

      很快,陈先生就被拉入了群,群内有“荐股老师”“助理”,还有“普通用户”。随后,陈先生通过群聊添加了“荐股老师”——“虎哥”的微信,从中“学会了”不少东西后,对“虎哥”的业务素养深信不疑。

      “荐股”群里每天十分热闹,每当老师推荐了一只股票,便会有人吹捧,称自己跟着老师赚了不少钱。观望后,陈先生便尝试跟着投资了几支股,确实赚了不少。渐渐地,“虎哥”变成了陈先生眼里专业的“炒股大神”。

      一个多月后,“虎哥”突然告诉陈先生最近股票行情不是很好,可以介绍他的师姐认识,称师姐是一位很厉害的理财高手。陈先生欣然同意,便加了师姐的微信。师姐表示有个APP是做虚拟币投资的,炒虚拟币比炒股更容易赚钱。

      接下来的几天,陈先生在师姐的指导下下载了该APP,先充值了8万元试水,很快就赚到了高达10%的利润,便又陆陆续续充值了近100万元,但此次投资并没有想象中顺利,有赚也有亏,但陈先生没有多想。

      就在此时,师姐提出可以再充值一点本金扩大自己的底盘。一心想着赶紧回本的陈先生,便咬了咬牙又充值了100多万元,可怎想这次却马上就亏损了,账户内剩余的钱也无法提现。此时,师姐和平台工作人员都已联系不上,自己的微信也已被拉黑,陈先生这才如梦初醒报了案。

      “可以初步判定这是一起典型的荐股‘杀猪盘’案件,投资者看似在平台上进行真金白银的交易,实则只是幕后操众者在平台数据库随意添加的一串数字,投资者投入的资金早已被诈骗团伙收入囊中。”婺城公安分局刑侦大队民警周璐宁介绍道。

      据了解,陈先生先后共计投入资金279万元。为尽快抓获犯罪嫌疑人,婺城警方第一时间成立专案组展开调查,经分析研判发现这是个由60余人组成的犯罪团伙,且该诈骗集团窝点位于境外。

      经过数月深度侦查,婺城警方于1月8日成功锁定其中一名犯罪嫌疑人汪某,并于1月13日在重庆将其抓获归案。之后专案组以此为突破口,逐步查明了犯罪团伙的成员架构、隐匿场所等情况。

      “据了解,该犯罪团伙自2017年起就开始实施诈骗,先是由犯罪团伙头目培养一批骨干成员,后诱使骨干成员回乡进一步发展下线,从亲朋好友入手,以人带人的方式逐渐壮大诈骗队伍。但因近年来国内打击违法犯罪行为越来越严,为谋求出路,便渐渐将诈骗业务由境内转向境外。”婺城公安分局刑侦大队教导员徐伟军说道。

      紧接着,专案组经研判发现其中一犯罪团伙在四川出现后,第一时间组织警力奔赴抓捕。因该地位于四川山区,村民均居住在山寨内,环境又相对比较封闭,且该犯罪团伙从事诈骗时间较长,反侦察意识较强,抓捕起来更是困难重重,专案组经大量摸排及线索追踪,犯罪嫌疑人落脚点逐渐浮出水面,专案组最终将该团伙10余人一举抓获。

      据查,团伙中有人专门负责打电话拉人进群;有人负责冒充炒股专家、专家助理,通过网络虚假投资平台,诱骗被害人投资炒股;有人专门负责在群内当托,发布盈利消息获取信任;有人则负责“技术”,在后台运作虚假的投资平台,在他们的操作下,涨跌可以人为随意控制。

      随后,专案组深挖扩线,又陆续奔赴多地实施抓捕,截至目前已抓获犯罪嫌疑人62名,涉案金额高达3000余万元。部分嫌疑人已移送审查起诉。

      此外婺城警方还成功捣毁一专为诈骗集团制作诈骗软件的软件公司,经查该公司为多家诈骗集团提供服务,现由该公司制作的诈骗软件均已被停止使用,从根源上切除了部分诈骗集团用以“谋生”的工具,严重打击了此类犯罪活动的发生。目前,该案仍在进一步深挖扩线之中。(完)

    【编辑:姜雨薇】
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